Juni 2016
ASR verlangt UBO-verklaring van zakelijke klanten
ASR is onlangs gestart met het aanschrijven van zakelijke klanten met een of meer ASR-polissen om van hen een zogeheten UBO-verklaring te verkrijgen. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, ofewel de Uiteindelijk Belanghebbende. Een UBO is een (natuurlijke) persoon die een belang van 25% of meer heeft in (het vermogen van) de organisatie. 

Volgens eigen zeggen wil ASR met deze actie meer inzicht en controle krijgen over zijn zakelijke relaties. De controle spitst zich met name toe op schadebetalingen vanaf januari 2015 aan derden en/of een buitenlandse betaalrekening.

De UBO-verklaring vloeit voort uit de Sanctiewet 1977 en wordt gezien als middel ter voorkoming van het overmaken van geld naar personen die zich schuldig maken aan witwassen of financiering van terrorisme. Sinds de aanslagen in Parijs en Brussel is de Sanctiewet weer helemaal actueel.


Cascade is enigszins door het initiatief van ASR overvallen. De actie kwam aan het licht toen een klant van een van de met ons samenwerkende intermediairs benaderd werd door ASR met het verzoek een UBO-verklaring in te vullen.  




 
Nieuwsbrief 10 - 2016 Naar de website >
Bezoekadres:
Zwedenlaan 12
9403 DE Assen
Ma t/m vrij 8 tot 17 uur
Postadres:
Postbus 877
9400 AW Assen
T: (0528) 299 450
F: (0528) 299 496
E: info@cascade.nl